Президент подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"".
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица.
Так, подпунктом 2 пункта 1_12 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрена возможность проведения упрощённой идентификации клиента - физического лица отдельными организациями. При этом в указанной норме приводится перечень этих организаций.
Вместе с тем некоторыми другими нормами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" также предусмотрена возможность проведения упрощённой идентификации клиента - физического лица.
В связи с этим Федеральным законом предлагается установить в подпункте 2 пункта 1_12 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", что указанная идентификация проводится организациями, наделёнными полномочиями по её проведению в соответствии с данным Федеральным законом, без перечисления конкретных организаций.
Источник:
http://kremlin.ru/acts/news/74160