Приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33 утвержден Административный регламент предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
Установлено, что государственная услуга предоставляется лизинговым компаниям, операторам по приему платежей, организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ИП, оказывающим посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Определено, что результатом предоставления государственной услуги является принятие решений по следующим вопросам:
- о постановке на учет или об отказе в постановке на учет;
- о снятии с учета или об отказе в снятии с учета;
- о принятии карты постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, содержащей новые сведения, об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.
Утвержден срок предоставления государственной услуги и исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.
Установлены основания для приостановления предоставления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Определен порядок предоставления государственной услуги, а также особенности постановки на учет и снятия с учета.
Утверждена форма карты постановки на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.